Requisitos Completados

• Identidad Válida;

• Documentación que respalde el origen del dinero;
• Comprobantes bancarios que respalden las transferencias del cliente;
• Certificado emitido por FINMA, que indique que no deja pendiente ninguna deuda pendiente con entidades financieras, gubernamentales o privadas en Suiza;
• Extractos bancarios que respalden la titularidad del cliente sobre la cuenta beneficiaria;

Requisitos Ausentes: 

• Declaración de la renta del último año fiscal;
• Selfie actualizada sosteniendo su Pasaporte;
• Seguro para transferencia bancarias internacionales con cobertura para transferencias offshore;
• Declaración de una página, fechada y firmada el mismo día, donde ratifique que todo el proceso que ha llevado a cabo ha sido específicamente para recuperar sus fondos, legítimo capital y que está consciente que la transferencia se emite desde un banco offshore a un banco tradicional.

Requisitos Completados

• Identidad Válida;

• Documentación que respalde el origen del dinero;
• Comprobantes bancarios que respalden las transferencias del cliente;
• Certificado emitido por FINMA, que indique que no deja pendiente ninguna deuda pendiente con entidades financieras, gubernamentales o privadas en Suiza;
• Extractos bancarios que respalden la titularidad del cliente sobre la cuenta beneficiaria;
• Declaración de la renta del último año fiscal;
• Selfie actualizada sosteniendo su Pasaporte;
• Declaración de una página, fechada y firmada el mismo día, donde ratifique que todo el proceso que ha llevado a cabo ha sido específicamente para recuperar sus fondos, legítimo capital y que está consciente que la transferencia se emite desde un banco offshore a un banco tradicional.

Requisitos Ausentes: 

• Seguro para transferencia bancarias internacionales con cobertura para transferencias offshore;

Requisitos Completados

• Identidad Válida;

• Documentación que respalde el origen del dinero;
• Comprobantes bancarios que respalden las transferencias del cliente;
• Certificado emitido por FINMA, que indique que no deja pendiente ninguna deuda pendiente con entidades financieras, gubernamentales o privadas en Suiza;
• Extractos bancarios que respalden la titularidad del cliente sobre la cuenta beneficiaria;
• Declaración de la renta del último año fiscal;
• Selfie actualizada sosteniendo su Pasaporte;
• Declaración de una página, fechada y firmada el mismo día, donde ratifique que todo el proceso que ha llevado a cabo ha sido específicamente para recuperar sus fondos, legítimo capital y que está consciente que la transferencia se emite desde un banco offshore a un banco tradicional.
• Seguro para transferencia bancarias internacionales con cobertura para transferencias offshore;